Agenda
Beter Bed Holding N.V.
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op woensdag, 18 april 2012 om 14.00 uur bij het Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam
1. Opening.
2. Bespreking jaarverslag 2011.
3. Bericht van de Raad van Commissarissen.
4.a. Behandeling van de jaarrekening over het boekjaar 2011.
4.b. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2011.
5. Dividendbeleid.
6. Dividendvoorstel 2011.
7. Corporate Governance.
8.a. Verlening van decharge aan de Directie voor het gevoerde beleid. 8.b. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het
gehouden toezicht.
9. Remuneratiebeleid.
10. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het uitgeven van nieuwe
aandelen.
11. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het beperken of
uitsluiten van het voorkeursrecht.
12. Verlenen van machtiging aan de Directie tot verkrijging/inkoop
van eigen aandelen.
13. (Her)benoeming van de externe accountant.
14. Mededelingen.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
NB: De agendapunten 4b, 6, 8a, 8b, 10, 11, 12 en 13 zullen ter stemming
worden gebracht.
Klik voor de volledige agenda met toelichting op de link onder Downloads.