Corporate Governance Code
De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code.
In bijgaand document worden de best practice bepalingen uit de Code Tabaksblat beschreven. Per best practice bepaling wordt aangegeven of Beter Bed Holding hier aan voldoet. Indien Beter Bed Holding niet of gedeeltelijk hieraan voldoet, vindt u in de laatste kolom de reden hiervoor.
Best practice II.2.3.
De in deze best practice opgenomen elementen worden meegenomen in het optieprogramma dat binnen de onderneming actief is.
Best practice II.2.4.
Toekenning van opties staat ter discretie van de raad van commissarissen. Voor de opties te verstrekken vanaf 2012 zal aan deze best practice worden voldaan met de volgende opmerkingen. Voor opties verstrekt tot en met 2011 geldt dat, mits de winstdoelstelling is gerealiseerd, sneller kan worden uitgeoefend dan na drie jaar. Indien een bestuurder na verloop van een eerste zittingstermijn niet voor herbenoeming in aanmerking komt, kunnen zijn opties tot drie maanden na beëindiging van het dienstverband worden uitgeoefend. Opties kunnen voorts zonder bijzondere restricties worden uitgeoefend indien een bod op alle aandelen van de vennootschap gestand zal worden gedaan.
Best practice II.2.8.
Het arbeidscontract met de bestuurder voorziet niet in de mogelijkheid het maximum van eenmaal het jaarsalaris te verhogen indien ontslag in de eerste benoemingstermijn kennelijk onredelijk is.
Best practice II.2.10.
De vennootschap past deze bestpracticeregel als volgt toe. Ter beoordeling van en (gedeeltelijk) ter discretie van de Raad van Commissarissen kan een variabele beloning worden toegekend. Deze is gemaximeerd op 60% van het bruto vaste jaarsalaris; 30% zal zijn gerelateerd aan door de Raad van Commissarissen periodiek vast te stellen doelen, terwijl de overige 30% ter volledige discretie van de Raad van Commissarissen zal zijn. De Raad van Commissarissen kan, zulks ter zijner discretie en alleen in geval van bijzondere omstandigheden, besluiten om de variabele beloning aan te passen.
Best practice II.2.11.
De in deze best practice opgenomen clausule wordt door de onderneming niet toegepast. Verwezen wordt naar het commentaar op bestpracticebepaling II.2.10.
Best practice III.4.3.
De functie van Secretaris van de vennootschap wordt vervuld door een medewerker van de onderneming, momenteel de Financieel Directeur.
Best practice III.5.14.
De functie van de selectie- en benoemingscommissie wordt gelet op de omvang van de onderneming door de gehele Raad van Commissarissen vervuld.
De bestpracticebepalingen van onderdeel III.8. ‘one-tier bestuursstructuur’ en onderdeel IV.2. ‘certificering van aandelen’ zijn niet van toepassing op de vennootschap.
Best practice IV.3.1.
Uit kostenoverwegingen wordt nog niet overgegaan tot webcasting van analistenbijeenkomsten etc. De data worden vooraf op de website gepubliceerd en de presentatie is na de bijeenkomst op de website beschikbaar.
De bestpracticebepalingen van onderdeel V.3. ‘interne auditfunctie’ zijn niet van toepassing op de vennootschap daar de vennootschap, gelet op haar omvang, niet beschikt over een interne auditfunctie.